Отзывы лицензий у банков 2019

В этой теме 21 ответ, 1 участник, последнее обновление  finagram 5 дн., 6 час. назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #11892
     finagram 
    Хранитель

    Про отзывы лицензий у российских банков в 2019 году

  • #11893
     finagram 
    Хранитель

    1.

    25 января 2019 года ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка «Еврокапитал-Альянс». Причиной регулятор назвал вывод активов руководством, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

    Данный банк занимал 322-е место в банковской системе РФ. Сам «Еврокапитал-Альянс» образовался в 2015 году в результате присоединения банка из Ярославской области к банку «Уздан» из Дагестана.

  • #11904
     finagram 
    Хранитель

    2-3.

    31 января 2019 г. Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Камчаткомагропромбанк. В сообщении пресс-службы регулятора говорится, что в деятельности ПАО «Камчаткомагропромбанк» были выявлены признаки действий по выводу ликвидных активов с ущербом для кредиторов и вкладчиков.

    Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ.

    В этот же день ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Радиотехбанка. ЦБ поясняет, что банк не исполнял требования законодательства РФ и нормативные акты регулятора, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в части своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, Радиотехбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

    По величине активов Радиотехбанк на 1 января занимал 276-е место в банковской системе РФ.

  • #11906
     finagram 
    Хранитель

    4.

    1 марта 2019 г. Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка Жилстройбанк.

    «Лицензия у АО КБ «Жилстройбанк» аннулирована Банком России на основании статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства», — сообщает Центробанк.

    По данным отчетности, Жилстройбанк занимает 456-е место в банковской системе РФ.

  • #11909
     finagram 
    Хранитель

    5.

    C 07.03.2019 г. Центробанком отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (г. Уфа). Лицензия отобрана за неоднократное нарушение в течение года статей федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

    Согласно данным отчётности, по величине активов на 01.02.2019 г. кредитная организация занимала 132 место в банковской системе РФ.

  • #11910
     finagram 
    Хранитель

    6.

    Центробанк 14 марта 2019 г. отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк). Такое решение связано с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

    По величине активов на 1 марта РТС-банк занимал 332-е место в банковской системе РФ.

  • #11911
     finagram 
    Хранитель

    7.

    28.03.2019 г. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Международный расчётный банк» (г. Москва).

    По информации Центробанка, «Международный расчётный банк» в значительной степени был вовлечён в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение.

    Согласно данным отчётности, по величине активов на 01.03.2019 данная кредитная организация занимала 389 место в банковской системе РФ.

  • #11912
     finagram 
    Хранитель

    8.

    Центробанк с 5 апреля 2019 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Иваново». Причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения банком нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк предоставлял регулятору недостоверную и неполную информацию, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

    По величине активов кредитная организация занимала 294 место в банковской системе РФ.

  • #11913
     finagram 
    Хранитель

    9.

    12.04.2019 г. Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ».

    По информации ЦБ, данное решение принято, руководствуясь тем, что Банк «АСПЕКТ»:

    — допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
    — проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой;
    — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

    По величине активов кредитная организация занимала 343 место в банковской системе РФ.

  • #11914
     finagram 
    Хранитель

    10.

    17.04.2019 г. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «ТРОЙКА-Д БАНК».

    Лицензия была отозвана из-за нарушений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, банком систематически занижалась величина необходимых к формированию резервов, а также завышалась стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

    По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе РФ.

  • #11915
     finagram 
    Хранитель

    11.

    26 апреля 2019 года Центробанк с отозвал лицензию у «Холдинвестбанка». Поводом для такой меры стали нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк проводил «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

    По величине активов на 1 апреля 2019 г. кредитная организация занимала 421 место в банковской системе РФ.

  • #11916
     finagram 
    Хранитель

    В течение 12 месяцев до апреля 2020 года ЦБ может отозвать лицензии у 46 банков, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». В зоне риска в основном находятся небольшие банки, но десять претендентов на вылет входят в топ-100.

  • #11917
     finagram 
    Хранитель

    12.

    ЦБ 31 мая 2019 г. отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Центробанк выявил в нем признаки «схемных» сделок, информация будет направлена регулятором в правоохранительные органы.

    Согласно данным отчётности, Кемсоцинбанк занимал 320-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

  • #11919
     finagram 
    Хранитель

    13-14.

    6 июня 2019 г. Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие», занимавшего по величине активов 444-е место в банковской системе РФ.

    Банк «Взаимодействие» завышал стоимость своего имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения, несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками и нарушал законы о банковской деятельности, указал ЦБ. Банк также является участником системы страхования вкладов.

    В этот же день ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации из Санкт-Петербурга «Прайм Финанс». При проверке ЦБ выявил в «Прайм Финанс» недостачу денежных средств в кассе в размере более 268 млн руб. Банковская организация полностью утратила собственные денежные средства, указывает регулятор.

    По величине активов банк занимал 366-е место в банковской системе РФ.

  • #11929
     finagram 
    Хранитель

    15.

    ЦБ приказом от 19.07.2019 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у жилищно-кредитного коммерческого банка «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ «Жилкредит».

    Центробанк принял такое решение, руководствуясь тем, что Банк «Жилкредит»:

    — оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков;
    — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

    По величине активов кредитная организация занимала 420 место в банковской системе РФ.

  • #11930
     finagram 
    Хранитель

    16.

    Центробанк 26.07.2019г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».

    ЦБ принял такое решение, так как РАМ Банк:

    — занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию ЦБ выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков;
    заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов;
    — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

    По величине активов кредитная организация занимала 296 место в банковской системе РФ.

  • #11933
     finagram 
    Хранитель

    17.

    Центробанк 29 июля 2019 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского АО «КБ «Ассоциация».

    В ЦБ сообщили, что банк «Ассоциация» признал отсутствие отражённых в учёте и отчётности денежных средств на счетах, открытых в нём. В ходе же проверки выяснилось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд руб., то есть в два раза больше его собственных средств. Кроме того, указывается, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, из-за чего ЦБ в течение последнего года вводил ограничения на привлечение в банк денежных средств физических лиц.

    АО «КБ «Ассоциация» занимала 170-е место в банковской системе РФ.

  • #11935
     finagram 
    Хранитель

    18.

    ЦБ 12 сентября 2019 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка.

    ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объёма своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

    Данная организация занимала 410-е место в банковской системе РФ по величине активов.

  • #11939
     finagram 
    Хранитель

    19.

    01.11.2019 ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Эксперт Банк» (г. Омск).

    Эксперт Банк лишился лицензии по следующим причинам:

    — допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
    — проводил сомнительные операции;
    — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

    По величине активов кредитная организация занимала 209 место в банковской системе РФ.

  • #11940
     finagram 
    Хранитель

    20.

    Центробанк 01 ноября 2019 г. аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Данске банк» АО «Данске банк» (г. Санкт-Петербург).

    Основанием для аннулирования лицензии у АО «Данске банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации.

    По величине активов кредитная организация занимала 240 место в банковской системе РФ.

  • #11941
     finagram 
    Хранитель

    21.

    Центробанк с 7 ноября 2019 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Чувашкредитпромбанк», зарегистрированной в Чебоксарах.

    По данным ЦБ, Чувашкредитпромбанк нарушал законодательство и нормативные акты регулятора, касающиеся борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также о противодействии финансированию терроризма. Банк подавал в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор также указывает, что Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции, связанные с продажей иностранной валюты.

    По величине активов банк занимал 258-е место в банковской системе РФ.

  • #11946
     finagram 
    Хранитель

    22.

    15 ноября 2019 г. Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. Регулятор утверждает, что кредитная организация нарушала нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Руководство банка не исполняло требования ЦБ несмотря на несколько предупреждений.

    По величине активов кредитная организация занимала 386 место в банковской системе РФ.

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

©2014-2019 Финаграм - главный по финансовой грамотности

Есть вопрос?

Задавайте интересующий вопрос. Для актуальных вопросов ответы будут опубликованы в разделе "Совет-Чик".

Sending
или

Введите данные:

или    

Forgot your details?

или

Create Account