отзыв лицензий

По информации «Фонтанки», замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ сообщил, что со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если они не смогут доказать, что эти деньги получены легальным путём.

До середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, после этого Центробанк введёт право кредитных организаций спрашивать у клиентов источник происхождения денежных средств. Строгой отчётности и конкретного списка документов пока не предусмотрено, каждый банк уже сам будет решать, какие документы запрашивать. Теоретически это может быть справка о доходах, справки из налоговой службы, договора и свидетельства о продаже имущества и т.п.

Речь, видимо, идёт об относительно больших суммах. Например, Сбербанк уже сейчас требует дополнительные документы при снятии сумм более 1,5 млн.руб.

Такие схемы направлены, прежде всего, на минимизацию нелегального движения денежных средств, незаконного вывода денег за рубеж, контроль за движением денежных средств в рамках противодействия терроризму и уклонения от уплаты налогов.

Есть вопрос?

Задавайте интересующий вопрос. Для актуальных вопросов ответы будут опубликованы в разделе "Совет-Чик".

Отправка

©2014-2018 Финаграм - главный по финансовой грамотности

или

Войти со своими данными

или    

Забыли детали?

или

Create Account